Уточнено ознаки пов’язаності із банком осіб

Нацбанк України Постановою від 28 липня 2016 року №362 вніс зміни до Положення про визначення пов’язаних із банком осіб . Про це повідомляє Юрліга.

Таким чином, про економічну пов’язаність банку та особи тепер засвідчують такі обставини:

  • основним джерелом надходжень, у тому числі для погашення заборгованості чи виконання зобов’язань особи, є кошти банку та/або пов’язаного з банком особи чи особи, яка має ознаки пов’язаності;
  • особа належить до групи осіб, одна з яких є позичальником банку і якій банк надав значні кредити, пов’язані між собою спільною господарською діяльністю чи участю у статутному капіталі особи, і одна з цих осіб є пов’язаною з банком.

 

 

Автор:

Поділіться корисною інформацією з друзями:


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *