Начальник ДФС “кришував” конвертцентр
Служба безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрила начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби у Київській області, який “кришував” діяльність конвертаційного центру та мав російський паспорт. Про це повідомляють у СБУ.
Правоохоронцями встановлено, що посадовець контролював у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у понад двадцять мільйонів гривень. Центр обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків.
“Під час обшуків в офісах конверту, службовому кабінеті податківця та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили один мільйон гривень, сто тисяч євро та майже сімдесят тисяч доларів США. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності конвертцентру, та бухгалтерську документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБ України знайшли паспорт громадянина РФ”, – повідомляють у СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – “Зловживання владою або службовим становищем”. Правопорушнику загрожує від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
Залишити відповідь