В Україні діятимуть нові правила накладення арешту на майно

Відповідний законопроект № 2540а опублікований у свіжому номері “Голосу України“. Зазначається, що закон вступить в силу наступного дня після його публікації, пише Закон і Бізнес.

Згідно з цим документом, накласти арешт на майно будь-яких осіб можна у випадку, якщо воно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, або до нього може бути застосована спеціальна конфіскація.

Також говориться, що арештованим може бути майно, яким володіє, користується підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якого можуть застосувати заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

У законопроекті зазначається, що підставами для арешту майна, зокрема, є:

наявність ухвали слідчого судді або суду при наявності необхідних підстав вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом або знаряддям його вчинення, придбане злочинним шляхом, є доходом від скоєного злочину або отримане за рахунок доходів від скоєного злочину;
коли санкцією статті Кримінального кодексу, інкримінованої підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваного, обвинуваченого заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні;
арешт може бути накладено на рухоме/нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти і цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні в банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, що перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких постановою або рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Законом передбачається, що у невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна в кримінальному провадженні по тяжкому або особливо тяжкому злочину за рішенням директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженими прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Що має бути вказано в клопотанні слідчого/прокурора про арешт майна?

1) достатня кількість доказів того, що майно дійсно є предметом, засобом або ж знаряддям злочину;

2) чіткий перелік майна та всіх його видів, які підлягають арешту;

3) документи, які засвідчують право власності на майно, яке потрібно арештувати, або ж повна доказова база щодо володіння, використання підозрюваним/обвинуваченим арештованого майна;

4) розмір збитків, неправомірної вигоди, отриманої юридичною особою, у разі подачі клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 КК.