Нацбанк впровадив щоквартальний звіт для банків з фінмоніторингу

Національний банк зобов’язав банки щоквартально надавати звіти з питань управління ризиками та оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу. Про це йдеться в постанові №920 від 23 грудня 2015 року, повідомляє Закон і Бізнес.

НБУ також збільшив максимальний термін виїзної планової перевірки з 20 днів до 30 днів.

“Постанова підготовлено в рамках спільної з Міжнародним валютним фондом роботи по впровадженню в Національному банку ризик-орієнтованих інструментів виїзного та безвиїзного нагляду у сфері фінансового моніторингу”, – йдеться в повідомленні.

Нацбанк підкреслив, що на підставі цих звітів буде здійснювати оцінку ризиків використання послуг банків для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.