Визначено Стратегію боротьби та протидії відмиванню доходів. Коментар юриста
Розпорядженням Кабміну погоджено Стратегію щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, які отриманні злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року. Про це свідчить відповідний документ № 1407-р від 30.12.2015 р., який набув чинності 1 січня 2016 р., передає Судебно-юридическая газета.
Меті цієї Стратегії – вдосконалити та стабілізувати національну систему для протидії відмивання доходів на законодавчому, організаційному та інституційному рівні.
Одним із головних завдань Стратегії є тісна співпраця та постійний обмін інформацією з органами виконавчої влади та з органами державного фінансового моніторингу, а також з компетентними представниками іноземних держав та міжнародними організаціями у вказаній сфері.
Для реалізації зазначеної ідеї необхідно виконати низку заходів, а саме:
- послідовно та систематично боротися з корупцією, а також декриміналізувати економічні відносини;
- створити відкритий реєстр даних юридичних та фізичних осіб, які задіяні у протиправній діяльності;
- збільшити частку безготівкових розрахунків та звузити сферу використання готівки;
- удосконалити порядок виявлення та подальшого заморожування активів осіб, які причетні до фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення;
- не допустити формування статутних фондів відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок коштів, джерела походження яких не мають офіційного підтвердження;
- запровадити процедуру спеціальної конфіскації активів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Юрист Центру Конфліктології і Права Олена Садовець з цього приводу вважає:
“По-перше, така Стратегія повинна бути втілена в конкретних нормативних законодавчих актах. По-друге, на даний час, це лише протокол про наміри для запобігання, причому наміри Кабміну, а не Верховної Ради. Питання в тому, у яких актах і як саме це буде втілено, та які наслідки принесе впровадження зазначеної системи – боротьбу з легалізацією незаконних доходів та фінансування тероризму, чи в обмеження фізосіб у розпорядженні своїми ж грошовими коштами (бо є пропозиція щодо обмеження готівкових розрахунків). В останньому випадку це буде негативним наслідком, особливо під час поширеної тенденції банкрутства банків. У тому випадку, якщо, дана стратегія буде направлена не на обмеження готівкових розрахунків, а дійсно на боротьбу з фінансуванням тероризму та відмиванням доходів, то в такому випадку така стратегія матиме позитивні наслідки. Адже таким способами будуть виведені з тіні ті особи, які фінансують терористичну діяльність, якщо буде запроваджений реєстр фіз- та юросіб, які задіяні у протиправній діяльності. Отже, на даний час, питання на що саме буде акцентована така стратегія – викриття фінансових злочинців чи пригнічення я підприємницької діяльності – залишається відкритим.”
Залишити відповідь