Банкам спрощено перевірку валютних операцій

Національний банк України своїм листом №25-0005/8349 вніс зміни у вимоги щодо аналізу та перевірки інформації про фінансові валютні операції, які здійснюються для перерахування коштів за межі України. Про це повідомляє Судебно-юридическая газета.

Згідно повідомлення НБУ, вимоги з аналізу операцій не поширюються:

на операції щодо виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями зі списку ForbesGlobal 2000 (список найбільших публічних компаній світу);
на операції, що здійснюються з метою проведення розрахунків між суб’єктами господарської діяльності України та іноземними суб’єктами господарської діяльності в рамках міжнародних договорів України;
на оплату зобов’язань у сумі, яка не перевищує 150 тис. грн. за операцію.

Також відтепер банки можуть формувати один висновок на контракт, а не перевіряти кожну операцію в рамках такого контракту.