Ліквідовано конвертцентр з щомісячним обігом понад сімдесят мільйонів гривень – СБУ

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, що обслуговував майже 500 підприємств з Києва, Одеси та Дніпра. Щомісячний обіг «конверта» попередньо оцінюється в понад 70 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба СБУ

Організатори конвертцентру надавали послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивного формування ПДВ та переведення коштів у готівку через безтоварні операції.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях та місцях проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад півмільйона гривень готівки, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, реєстри формування штучних податкових платежів клієнтам, комп’ютерну техніку з доказами проведення незаконних операцій.

Заблоковано понад сто п’ятдесят банківських рахунків фіктивних підприємств, задіяних у протиправній діяльності.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки.

Читайте також:

В Україні створено новий орган по боротьбі з фінансовими злочинами

СБУ викрила механізм втручання в роботу мобільних операторів