Полиция раскрыла сеть мошеннических интернет-магазинов

Киберполиция раскрыла мошенников, которые методом создания и администрирования фейковых интернет-магазинов завладевали деньгами обманутых граждан

Правоохранители разоблачили сеть мошеннических интернет-магазинов, действовавшей с 2013 года. Об этом сообщают в Департаменте киберполиции.

Среди этих интернет-маркетов:

konfitel.com ;
layaway.com.ua;
docamarket.com ;
elman.com.ua;
tradestar.com.ua;
etorg.biz;
zumer.com.ua;
kievplasma.com.ua;
kucha.com.ua;
domotech.kiev.ua;
tehnogarant.com.ua.

Они предлагали приобрести товар, которого у них на самом деле не было, обеспечивали их популяризацию в сети и рекламу.

Как было установлено, организатор вместе с другими участниками мошеннической схемы в течение 2013-2017 годов находили лиц, которые за денежное вознаграждение заказывали создание и регистрацию фиктивных предприятий таких как ООО «Технопарк-Центр», ООО «ЛТД-ПРОДУКТ», ООО «Хмеленко А. О.», ООО «Козинцова А.С.» и др., для дальнейшего использования в своей преступной деятельности.

Получив кредитные карточки и контроль над счетами фиктивных предприятий, мошенники совершали действия по завладению средствами доверчивых граждан. Кроме этого, преступники имели свои «колл-центры» для каждого из Интернет-магазинов, с помощью которых осуществляли обратную связь с заказчиками товаров.

Договоры о предоставлении услуг Интернет связи и телефонии, также оформлялись на подставных лиц. Следует отметить, что лица, которые выполняли функции операторов «колл-центра», принимали и вели учет заказов, высылали клиентам реквизиты для уплаты, заносили телефоны обманутых клиентов в «черный список», чтобы они не мешали работе «колл-центра» и дольше не догадывались, что их обманули.

В основном эти “магазины” специализировались на электронной бытовой технике, мобильных телефонах и аксессуарах к ним.

Завладения денежными средствами граждан происходило путем их снятия подконтрольными организатору схемы лицами и непосредственно самим организатором с банкоматов расположенных в. Киеве.

По предварительным подсчетам, общая сумма материального ущерба, причиненного пострадавшим от уголовных правонарушений составляет около одного миллиона гривен, однако, есть обоснованные основания полагать, что это далеко не окончательная сумма.

По результатам проведения санкционированных обысков по месту фактического проживания организатора мошеннической схемы изъяты наличные средства в сумме почти 19 тыс. долларов США, 8 банковских карт различных банковских учреждений, 4 ноутбука, планшет, 8 мобильных телефонных аппаратов, около 50 сим-карт различных мобильных операторов , скретч-карты от использованных сим-карт, 2 мобильных Интернет-модема, договоры на получение телекоммуникационных услуг, черновые записи и предметы одежды, которые использовались мошенниками при совершении преступлений.

Сейчас организатор мошеннической схемы арестован. Принимаются меры по установлению полного круга лиц, причастных к совершению указанных преступлений, а также пострадавших лиц от неправомерной деятельности.

Автор:

Поделитесь полезной информацией с друзьями: