В Украине заработают новые правила для денежных переводов: адвокаты комментируют основные нововведения

#денежные переводы

6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Мы спросили у адвокатов Адвокатского бюро “Цыпин и партнеры”, что изменилось бля бизнеса

По словам адвокатов, во-первых, упрощается процедура отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, платежных организаций и других финучреждений). Так, размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 до 400 тыс. грн.

Второе важное нововведение – банки будут обязаны проверить клиентов, в отношении которых возникают сомнения в достоверности или полноте ранее полученных идентификационных данных.

И в-третьих, вводится обязанность для платежных систем:

  • сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода
  • обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа
  • устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей

Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» вступает в силу через 4 месяца со дня его опубликования.

Поделитесь полезной информацией с друзьями: